理马鞍措并查管行多强尽职调举加工商银行山分

工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。工商责成支行提高思想认识，银行树立正确发展观，马鞍部门近期将组织尽职调查集中学习培训。山分

一是行多细化监督，各市场部和对公网点利用例会、措并查管高风险业务的举加尽职调查进行抽查，强化学习培训。强尽切实发挥尽职调查“了解客户、职调严把账户准入关，工商晨夕会开展学习并反馈学习记录。银行注意事项等发支行网点学习，马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分处理好业务拓展与风险控制的行多关系，及时沟通整改。措并查管

二是进行回头看，及时发现问题、变更、规范尽调行为。

防范风险”的作用，并建立台账定期通报整改进度，对尽调流程开展回头看，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、限期整改，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，闭环管理。工作要求、要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，

三是梳理流程，提升支行对公业务的合规发展。针对本年出现涉案账户的支行，沟通整改。对发现的问题下发督导函，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，部门安排专人对支行日常的开户、