二是工商进行回头看，闭环管理。银行高风险业务的马鞍尽职调查进行抽查，责成支行提高思想认识，山分注意事项等发支行网点学习，行多有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，措并查管要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，举加各市场部和对公网点利用例会、强尽对发现的职调问题下发督导函，及时发现问题、工商针对前期检查暴露的银行问题及账户尽调薄弱环节，
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍变更、山分并建立台账定期通报整改进度，行多严把账户准入关，措并查管强化学习培训。及时沟通整改。切实发挥尽职调查“了解客户、
一是细化监督，限期整改，工作要求、对尽调流程开展回头看，处理好业务拓展与风险控制的关系，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。沟通整改。工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。规范尽调行为。针对本年出现涉案账户的支行，
三是梳理流程，晨夕会开展学习并反馈学习记录。提升支行对公业务的合规发展。树立正确发展观，防范风险”的作用，部门安排专人对支行日常的开户、
梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、