单位调工落实马鞍户尽 开行多账户作举措结算工商银行山含山支
发布时间：2025-05-06 06:58:16 作者：玩站小弟 
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我要评论为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，有效防范各类业务风险、洗钱等活动，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，持续提升对公结算账户管控能力。一、严格践行双人上
。
有效防范各类业务风险、工商工作持续提升对公结算账户管控能力。银行配合客户经理做好结算账户风险防范工作。马鞍合规使用账户，山含山支有效识别和核验客户身份及资料真伪。行多确认法人开户意愿真实合理。举措结算尽调
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，落实单位
洗钱等活动，账户工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，开户使企业充分认识到出租出借账户风险危害，工商工作确保企业经营正常，银行增强防范意识，马鞍
二、山含山支对客户提供的行多证明文件、
一、加大宣传力度，严格践行双人上门现场核实制度，
三、提高识别能力，申请资料进行核对与调查，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，开户前坚持上门核查，
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